亿都(国际控股)有限公司（00259.HK）7月30日发布公告称，公司已订于2026年8月24日上午11时假香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店5楼天山厅举行2026年股东周年大会。会议将审议以下主要事项：
1. 省览并接纳截至2026年3月31日止年度经审计财务报表及董事会与核数师报告。
2. 宣派截至2026年3月31日止财政年度末期股息，每股普通股5.0港仙。
3. 董事会改选与薪酬安排： (i) 提请重选樊盛姸女士为执行董事； (ii) 提请重选朱知伟先生为独立非执行董事； (iii) 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘德勤‧关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 建议授予董事会以下一般授权： (i) 在“有关注期间”内，按香港联合交易所有限公司及相关法规规定，回购公司股份，回购数量上限为决议案通过当日本公司已发行股份总数（不包括库藏股）的10%； (ii) 在同一期间内，发行、配发及处置公司股份（含库藏股转拨等），额度不超过决议案通过当日已发行股份总数（不包括库藏股）的20%； (iii) 在上述发行授权获批且股份回购授权同时获批的前提下，相应延长发行授权，幅度相当于回购股份数目，但最高不得超过公司已发行股份总数的10%。
6. 会议相关登记安排：为厘定有权出席并投票的股东身份，公司将于2026年8月19日至8月24日期间暂停办理股份过户登记手续；8月18日16时30分前送达过户文件可列入股东名册。
本次股东周年大会的召开及相关议案的表决结果，将对公司未来股息分配、董事会架构及股份资本运作等产生影响。公司现任董事会由三名执行董事方仁德先生、樊盛姸女士、梁子权先生及三名独立非执行董事朱知伟先生、刘源新先生、刘纪美教授组成。
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