安全货仓（00237）7月8日公告，公司计划于2026年8月14日13时正假座香港九龙观塘荣业街2号振万广场3楼“The LU+”商务中心召开股东周年大会。如当日11时正或之后悬挂黑色暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号，会议将顺延至2026年8月14日后首个营业日（即8月17日）同一时间及地点举行。
会议主要议程包括： 1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息，若获通过，将于2026年9月16日向2026年9月2日营业时间结束时登记在册的股东派付。 3. 重选执行董事吕荣义先生及吕荣雯女士，并授权董事会厘定董事酬金。 4. 重聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事厘定其酬金。 5. 授予董事在“有关期间”内一般性及无条件配发、发行及处理公司额外股份及出售或转让库藏股份的授权，额度不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的20%。 6. 授予董事于“有关期间”内一般性及无条件回购公司股份的授权，额度不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。 7. 在第5项及第6项普通决议案获通过后，延长股份发行一般授权，额度相当于根据第6项回购股份的10%，且合计扩张后不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。
登记安排方面，公司将于2026年8月11日至8月14日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，8月11日为股东周年大会的记录日期。为获派末期股息，股份过户登记将于2026年8月27日至9月2日（包括首尾两日）暂停办理，9月2日为末期股息的记录日期。相关股份过户文件及股票须分别于2026年8月10日16时30分及2026年8月26日16时30分前提交至卓佳证券登记有限公司办理登记。
安全货仓现有董事会成员共六人，包括执行董事吕荣义（主席）及吕荣雯（董事总经理）；非执行董事李嘉士；独立非执行董事林明良、梁文钊及王炜基。
本次股东周年大会所有决议案将以投票方式表决。
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