深圳高速公路股份（00548）10月12日在上海证券交易所网站发布《2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会会议资料》。公司定于2026年10月28日（星期三）10:00在深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼公司会议室召开现场会议，并同步提供上交所股东大会网络投票系统（A股股东）参会渠道。
本次股东大会及A股类别股东大会的主要议程包括： 1. 以特别决议方式逐项审议修订《公司章程》及《股东会议事规则》，修订内容涉及： • 取消A股与H股作为类别股份及其类别股东会议机制； • 将年度财务预算批准权限调整为董事会； • 明确公司主责主业等。
2. 以普通决议方式审议调整独立董事津贴标准： • 津贴模式由“固定津贴+会议津贴”调整为“固定津贴”； • 独立董事固定津贴由人民币23万元/人/年上调至人民币25万元/人/年，自股东会批准之日起执行。
3. 采用累积投票制选举公司第十届董事会7名非独立董事候选人：刘征宇、廖湘文、金贞媛、侯圣海、陈云江、伍燕凌、马超。
4. 采用累积投票制选举公司第十届董事会4名独立董事候选人：缪军（任期至2027年5月16日）、徐华翔（任期至2027年5月16日）、颜延、何祚文。
根据公司章程，股东大会对普通决议案需以出席股东所持表决权过半数通过，对特别决议案需以出席股东所持表决权三分之二以上通过。此次会议将采取现场与网络投票相结合的方式，每一股份可在两种渠道中选择其一行使表决权，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
截至公告日，公司董事会成员包括执行董事刘征宇、廖湘文、姚海、金贞媛；非执行董事侯圣海、陈云江、伍燕凌、张坚；以及独立非执行董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延。公司董事会秘书为赵桂萍。
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