建联集团有限公司（股票代码：00385）近日披露《提名委员会职权范围》（下称“职权范围”），该文件最初于2021年12月31日获董事会采纳，并于2026年8月26日修订。公告明确了提名委员会的组成、权限及主要职责，为公司董事会的管治结构和董事提名流程提供制度依据。
根据公告，提名委员会须由不少于三名董事组成，其中大多数必须为独立非执行董事，且至少一名成员须为不同性别，体现公司对董事会多元化的要求。委员会法定人数为任何两名成员，且必须包括一名独立非执行董事；委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。
职权范围规定，委员会每年至少召开一次会议，议程及相关文件需提前至少三天送达全体委员。公司需向委员会及时提供充分完整的资料，并承担委员在履职过程中所需的合理费用，包括获取独立专业意见的开支。
在职责方面，提名委员会将： 1. 每年检讨董事会的架构、人数及组成，并就配合公司战略的调整提出建议； 2. 就董事委任、重新委任及继任计划（特别是董事会主席及董事总经理）向董事会提出意见； 3. 物色合适董事候选人并向董事会推荐； 4. 评核独立非执行董事的独立性并审阅其年度确认； 5. 检讨并披露董事会成员多元化政策及执行成效； 6. 定期评估董事会表现并向董事会汇报结果。
此外，如董事会拟在股东大会上提名独立非执行董事人选，提名委员会需就遴选程序、候选人独立性及其对董事会多元化的贡献等事项提供意见，供董事会在股东大会通函中披露。
委员会会议记录将由公司秘书保存，并在合理期限内提供给董事查阅；会议决定及意见须及时向董事会汇报。提名委员会亦承担建议审核及薪酬委员会成员人选的职责，并负责支持公司制定和实施完善的董事继任计划。
建联集团表示，将每年审阅该职权范围，并在公司及香港联交所网站公布，确保符合适用法律法规及上市规则的最新要求。
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