中国水务（00855）拟于2026年9月28日举行股东周年大会

中国水务（00855）8月28日刊发公告称，公司将于2026年9月28日10时在香港湾仔港湾道18号中环广场64楼6408室召开股东周年大会；如当天9时香港正处于黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋警告或政府宣布“极端情况”生效，则会议顺延至9月30日同一时间及地点举行。

会议主要议程包括： 1. 省览截至2026年3月31日止年度经审核财务报表以及董事会与核数师报告； 2. 审议宣派末期股息； 3. 重选六名董事（李中、许研、李浩、王小沁、吴志军及任职超过九年的周锦荣）； 4. 授权董事会厘定董事酬金； 5. 酌情续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，股东周年大会将审议以下普通决议： 6. 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的新股份的一般授权； 7. 授予董事会在“有关期间”内回购不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股份）的股份授权； 8. 在第7项决议获通过后，批准将回购股份数量计入第6项决议项下可发行股份总额； 9. 批准根据2022年9月9日采纳的购股权计划，向董事会主席、执行董事兼主要股东段传良先生有条件授出可认购最多78,800,000股新股、行使价为每股4.51港元的购股权，并授权董事签署相关文件。

公司股东名册将于2026年9月23日至9月28日（如会议延期则至9月30日）期间暂停办理过户登记。9月22日16时30分前登记在册的股东有权出席会议并投票。