利时集团控股有限公司（00526）7月30日公告，公司将于2026年8月28日上午10时在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼召开股东周年大会，审议普通及特别决议案。
本次股东周年大会普通决议案包括： 1. 省览截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重新选举许金波先生、王勇先生、王波先生为执行董事； 3. 重新选举陈薇女士、蒋岳祥先生及柯悅女士为独立非执行董事； 4. 授权董事会厘定董事酬金； 5. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
特别决议案方面，股东大会将审议： 1. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处置不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份； 2. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，数目不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%； 3. 在上述两项授权获批后，将发行授权按已回购股份数相应延至该等股份。
公告指出，“有关期间”指自相关决议案通过之日起至下列最早日期之一止： (i) 下一届股东周年大会结束时； (ii) 公司细则或任何适用法例规定必须召开下一届股东周年大会的期限届满之日； (iii) 股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订授权之日。
公司股票过户登记将自2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两日）暂停办理，认股权登记日为2026年8月28日。股东须在2026年8月24日16时30分前将相关过户文件送达卓佳证券登记有限公司，方可列名股东名册并享有出席及表决权。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.39(4)条，股东大会的所有决议案将以投票方式表决。投票结果将按规定另行公布。
截至公告日，利时集团控股董事会由3名执行董事——许金波先生、王勇先生、王波先生，以及3名独立非执行董事——陈薇女士、蒋岳祥先生、柯悅女士组成。
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