英诺赛科（02577）8月28日在港交所公告，董事会已通过四项议案，并将提交临时股东大会以特别决议方式审议：修订《公司章程》、进行董事会换届选举、确认首席执行官（CEO）任命，以及变更首席财务官（CFO）。相关要点如下：
1. 建议修订公司章程 – 公司计划于2026年6月完成将373,841,270股境内未上市股份转换为H股，股份结构将由“389,559,466股境内未上市股份、525,541,187股H股”调整为“15,718,196股境内未上市股份、899,382,457股H股”，总股本仍为915,100,653股。 – 修订内容包括增列“股权激励计划和员工持股计划”由股东大会审议等事项，并将董事会成员数由11名调整为9名（其中独立非执行董事由4名降至3名，新增1名职工董事）。 – 修订案获股东大会特别决议通过后生效，最终内容以市场监管部门核准为准。董事会同时请求股东大会授权其办理后续工商变更等事宜。
2. 建议董事会换届选举 – 第一届董事会任期届满，提名第二届董事会非职工代表董事9名候选人： • 执行董事：Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吴金刚博士 • 非执行董事：汪灿博士、张彦红女士 • 独立非执行董事：黄显荣先生（荣誉勋章、太平绅士）、易继明博士、杨士宁博士 – 任期自股东大会通过之日起三年。上述人员经批准后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第二届董事会。 – 2026年度董事薪酬：Weiwei Luo博士人民币4,612,441元（工资3,255,625元、奖金1,356,816元）；吴金刚博士人民币6,999,996元（工资3,999,996元、奖金3,000,000元）；Jay Hyung Son先生人民币2,002,582元（工资）。非执行董事不领取薪酬；独立非执行董事津贴为人民币4万元╱月（税前）。 – 现任董事钟山先生、崔米子女士及陈正豪博士将于第二届董事会产生后退任。
3. 首席执行官任命 – 董事会决议委任吴金刚博士续任公司首席执行官，任期三年，自2026年8月28日起生效。
4. 首席财务官变更 – 董事会决议委任魏裕女士出任公司首席财务官，任期三年，自2026年8月28日起生效。魏女士拥有逾22年资本市场及投资经验，曾在蔚来汽车有限公司等多家上市公司担任高管。 – 现任首席财务官钟山先生于同日正式退任，已确认与董事会无意见分歧。
公司表示，将适时向股东发布载有章程修订及董事会换届选举详情的通函。
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