安保工程控股（01627）年度股东大会：10项普通决议均获高票通过

安保工程控股有限公司（01627）8月27日披露，2026年股东周年大会已于2026年8月27日召开，会上按股数投票表决的全部10项普通决议案均获正式通过。卓佳证券登记有限公司受委任为是次大会的监票员。

公告显示，大会就截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告的省览及接纳议案，获1,504,454,950股（占投票股份100.00%）赞成票，无反对票。

股东亦以全票（1,504,454,950股赞成，0股反对）通过派发每股0.03港元末期股息的议案。

董事会成员调整方面： 1) 重新委任游国辉先生为执行董事，获1,504,454,950股（100.00%）赞成； 2) 重新委任蒙燦先生为独立非执行董事，获1,504,454,950股（100.00%）赞成； 3) 重新委任馮宜萱教授建築師为独立非执行董事，获1,504,454,950股（100.00%）赞成。

关于薪酬及审计事宜： • 授权董事会厘定董事酬金的议案，获1,504,454,950股（100.00%）支持； • 重新委聘安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金的议案，同样获得1,504,454,950股（100.00%）支持。

资本运作相关授权方面： • 授予董事会发行及配发不超过公司现有已发行股份总数20%之一般授权，获1,500,374,950股（99.73%）赞成、4,080,000股（0.27%）反对； • 授予董事会回购不超过公司现有已发行股份总数10%之股份的授权，获1,504,454,950股（100.00%）赞成； • 扩大发行授权以计入回购股份数量的议案，获1,500,374,950股（99.73%）赞成、4,080,000股（0.27%）反对。

截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为2,000,000,000股。全体董事亲自出席了本次股东周年大会。