中国铁建股份有限公司（01186.HK）于2026年10月31日公告，第六届董事会第十四次会议已于2026年10月30日在北京召开，9名董事全部出席。会议共审议通过九项议案，涉及财务信息披露、对外投资、持续关联交易、内部控制、子公司重组及高管变动等事项。以下为主要内容：
1. 审议通过2026年第三季度报告。
2. 决定向香港交易所申请注册联讯通账户，并授权联席公司秘书罗振飚全权负责相关事宜。
3. 调整创投基金方案： • 由中铁建投资基金管理有限公司发起设立“重庆铁建创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，基金募集规模8亿元； • 中铁建资本控股集团有限公司出资4亿元，中铁建投资基金管理有限公司出资1,000万元； • 投资方向为建筑新材料及智慧运维领域。
4. 续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期为2027年1月1日至2027年12月31日，2027年度关联交易金额上限为2亿元。
5. 续签《设备购销及租赁服务协议》，协议有效期为2027年1月1日至2029年12月31日，设定年度交易上限： • 设备销售15亿元； • 设备采购4亿元； • 租期超过1年的租赁确认使用权资产限额20亿元； • 租期不超过1年的租赁支付租金限额10亿元； • 售后回租新增租赁资产限额5亿元。
6. 通过2026年度内部控制评价工作实施方案。
7. 审议同意信息化板块重组：中铁建资本控股集团有限公司持有的中铁建数智科技（北京）有限公司100%股权无偿划转至上市公司；中铁建发展集团有限公司持有的中铁建网络信息科技有限公司及中铁建云网科技（贵州）有限公司各100%股权无偿划转至中铁建数智科技（北京）有限公司。
8. 高管调整：李兴龙因个人原因不再担任副总裁；靖菁因达到法定退休年龄不再担任董事会秘书、联席公司秘书，由董事长戴和根代行董事会秘书职责；罗振飚被委任为香港交易所电子呈交系统 ESS 的授权人和管理人。
全部议案均以9票（或相关回避后6票）同意获得通过。
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