宝联控股（08201）修订提名委员会职权范围　强化董事会架构与多元化要求

2026年8月10日，宝联控股（08201）董事会通过并采纳全新《提名委员会职权范围》，对委员会的组成、会议规则及核心职责进行了系统规范。

新文件明确，提名委员会须由不少于3名成员组成，且大部分成员必须为独立非执行董事；董事会亦须委任至少1名异性董事进入委员会。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，并在其缺席时由另一名独立非执行董事代为主持会议。

委员会每年至少召开1次会议，会议法定人数为2名成员，其中至少1名须为独立非执行董事。定期会议需提前最少14日发出书面通知，会议议程及相关文件须在会议日期前至少3日送达全体成员及获邀出席者。

在职责方面，提名委员会将： 1) 制定并执行经董事会批准的提名政策； 2) 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成，包括技能、知识与经验结构； 3) 物色及甄选董事候选人，并就董事委任或续任及高层继任计划向董事会提出建议； 4) 评核独立非执行董事的独立性，并审阅其年度确认书； 5) 制定及检讨董事会成员多元化政策，并披露进展； 6) 定期检讨董事履职所需时间； 7) 在企业管治报告中披露提名政策及董事会多元化政策的落实情况。

公司将为提名委员会提供充分资源，包括按需寻求外部独立专业意见的费用。委员会主席须出席股东周年大会，回答与委员会工作相关的提问。上述职权范围亦将根据香港及GEM上市规则等监管要求适时更新。