南南资源（01229）拟于2026年8月20日召开股东周年大会 议程涵盖董事重选及股份回购授权

南南资源实业有限公司（股票代码：01229）7月24日公告，公司将于2026年8月20日11时30分在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开股东周年大会。大会主要议程包括以下普通决议案： 1. 省览、考虑并采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表，以及董事会报告与独立核数师报告。 2. 重选关文辉先生为执行董事；重选黄文显博士及白伟强先生为独立非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般及无条件股份回购授权，可于相关期间内在香港联交所或其他交易所回购不超过本决议案通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。 5. 授予董事会一般及无条件发行授权，可于相关期间内配发、发行及处理不超过本决议案通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%（不包括特定情形下的配发）。 6. 在上述发行授权基础上，拟将股份回购授权中所购回股份数目（上限为已发行股份总数的10%）计入发行额度，从而扩大发行授权。 全部决议案将以按股数投票方式表决。股东如欲出席大会并行使表决权，须于2026年8月14日16时前将所有股份过户文件送交公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司。