2026年9月30日，先施有限公司（00244）发布公告称，其董事会已修订并重列于2021年6月11日设立的执行委员会（下称“执委会”）职权范围，进一步细化成员资格、会议机制、授权及具体职能，旨在提升集团日常营运及企业管治效率。
公告要点如下：
1. 组织架构 • 执委会主席及成员由董事会委任，成员不少于两人； • 公司秘书担任执委会秘书； • 执委会一般每月召开一次会议，会议法定人数为两名成员。
2. 授权权限 • 执委会可在董事会授权下，监督公司业务及事务管理； • 可就履职需要寻求独立专业意见，费用由公司承担。
3. 主要职能 • 就集团战略目标、风险管理政策和企业管治向董事会提供意见及协助； • 监督集团各业务单元的运营、组织架构及人事政策； • 检讨董事及高管培训、发展与继任计划； • 制定并监察适用于雇员及董事的行为准则及合规手册； • 考虑公司秘书的任命或罢免； • 定期向董事会汇报重大决定和建议。
4. 具体审批权限（金额均以港元计） • 批准5,000,000元以上、10,000,000元以下的交易、融资及资本开支，前提是不属于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》界定的关连交易、主要交易、非常重大收购、非常重大出售或反收购事项； • 考虑并向董事会提出派息建议； • 审批日常公司事务，包括开立或关闭银行账户、营运性银行贷款及新经营租赁等。
5. 会议及报告 • 执委会秘书需保存完整会议记录，并在每次会议后合理时间内向全体成员发送草稿及定稿； • 会议记录同时抄送董事会全体成员，确保及时汇报工作、决定及建议。
先施表示，此次修订将有助于加强董事会对集团日常运营及风险控制的监督力度，完善企业管治体系。
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