大唐发电(00991)8月6日公告称，公司第十二届十六次董事会于2026年8月6日在北京总部召开，15名董事应到12名亲自出席，3名委托出席。会议符合法律法规及《公司章程》规定，由董事长宋波主持。经表决，现场及授权委托人共计15票，全部议案均获一致通过，具体如下：
1. 高级管理人员调整 – 同意孙延文先生担任公司总经理，任期自董事会审议批准之日起。 – 同时免去孙延文先生总会计师职务，并由其在总会计师空缺期间代行相关职责。
2. 董事调整方案 – 董事会同意提名孙延文先生为第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满。 – 同意龐晓晋先生因工作调整不再担任公司董事，其离任日期为新任董事获股东会审议通过之日。龐晓晋确认与董事会无意见分歧，亦无任何事项需向股东及交易所披露。该议案仍需提交股东会审议。
3. 专门委员会成员调整 – 战略发展与风险控制委员会成员调整为：召集人宋波，委员谢秋野（独立董事）、龐晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥。 – 薪酬与考核委员会成员调整为：召集人赵毅，委员宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、韩绪望、赵献国。
4. 修订公司内部管理制度 – 会议审议并通过《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》修订案。 – 会议审议并通过《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》修订案。
公告显示，孙延文现年55岁，拥有丰富的财务及能源行业管理经验，现任大唐国际党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书及总法律顾问（首席合规官）。如获股东会批准，其董事任期将与第十二届董事会同周期结束。孙延文不会就董事职务获得额外酬金，其总经理薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，具体数额将于公司年报中披露。
公司董事会表示，此次人事与制度调整均以15票同意、0票反对、0票弃权的结果获通过，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条的披露要求。
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