天德地产（00266）拟于股东周年大会续聘毕马威会计师事务所为核数师

2026年8月3日，天德地产有限公司（00266）发布补充公告称，董事会已采纳审核委员会建议，拟于即将举行的股东周年大会上以普通决议方式重新委聘毕马威会计师事务所担任公司核数师，任期自股东周年大会结束至下次股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其酬金。

公告披露，审核委员会及董事会在评估是否续聘毕马威会计师事务所时，主要考量如下因素： 1. 毕马威对联交所上市公司的审计经验及其对相关上市规则和监管规定的熟悉程度； 2. 其独立性与客观性； 3. 服务团队的资格、经验、专业知识与资源； 4. 市场声誉及地位； 5. 过往为集团提供的审计服务质量与成效； 6. 对本集团业务及行业的了解； 7. 拟定的审计费用及审计方法； 8. 投入资源及专业能力； 9. 与审核委员会及管理层的沟通质量； 10. 会计及财务汇报局发布的相关指引。

经综合评估，公司与毕马威就截至2027年3月31日止年度的审计服务商定的估计审计费用约为1,437,000港元，与截至2026年3月31日止年度的审计费用大致相若。董事会认为该费用公平合理，且与建议的审计范围及要求相称；除非集团营运或业务计划出现重大变动，最终审计费用预计不会与上述估计金额有重大偏离。

除关于重新委聘核数师及审计费用的补充信息外，其余《股东周年大会议通函》（2026年7月28日刊发）内容保持不变。天德地产提醒股东须连同本补充公告及原通函一并审阅相关事项，并在股东周年大会上就相关议案行使表决权。