鹏高控股集团（01865）拟于8月28日召开股东周年大会，审议20%发行授权及10%回购授权等议案

鹏高控股集团（01865）7月30日在港交所公告，拟于2026年8月28日10时30分在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行股东周年大会，审议以下主要议案：

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 重选7名届满退任董事，包括4名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘天健国际会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 普通决议案： • 授权董事在“有关期间”内配发及发行不超过公司当日已发行股份20%的新股及相关证券； • 授权董事在“有关期间”内按不超过公司当日已发行股份10%的额度回购股份； • 在上述发行及回购授权获通过后，董事可将已回购股份数量计入可发行股份额度，扩张后总额最高不超过已发行股份10%。

5. 特别决议案：批准修订公司现行组织章程细则，并采纳经修订及重列的新组织章程细则，大会结束后即时生效。

股权登记方面，公司将于2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年8月28日。所有过户文件须于2026年8月24日16时前送达香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室的联合证券登记有限公司。

如大会当日07:00仍悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告或香港政府宣布“超强台风后的极端情况”，大会将延期举行，届时公司将另行公告具体安排。