安井食品（02648）2026年首场临时股东会法律程序获确认 合规通过独立董事补选议案

安井食品集团股份有限公司（02648）9月30日公告披露，上海市方达律师事务所已就公司于2026年9月29日召开的“2026年第一次临时股东会”出具法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序及表决结果均符合中国法律法规及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

本次股东会采用现场与网络相结合的投票方式。现场出席股东（含代理人）14名，合计持有表决权股份101,594,704股，占公司有表决权股份总数的30.5890%。网络及现场合并统计结果显示，参会股东（含代理人）共888名，合计持有表决权股份139,482,556股，占公司有表决权股份总数的41.9966%。

会议审议并以普通决议方式通过了“关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案”。该议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数过半数赞成。

方达律师事务所在意见书中指出： 1. 股东大会召集、召开程序满足《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》要求； 2. 参与表决人员及会议召集人资格合法、有效； 3. 表决程序及结果合法、有效。

截至公告日，公司董事会成员包括执行董事刘鸣鸣、张清苗、章高路及黄建联；非执行董事郑亚南、戴凡及张光璽；独立非执行董事张梅、刘晓峰、赵蓓及丁少雄。