华新建材（06655）拟于8月21日召开今年第二次临时股东会 审议董事薪酬制度及章程修订

华新建材集团股份有限公司（06655，以下简称“华新建材”）今日（2026年8月3日）发布公告称，公司拟于2026年8月21日14时在中国湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B栋2楼会议室召开2026年第二次临时股东大会。会议将审议并酌情通过两项议案。

第一项为普通决议案——审议《董事薪酬管理制度》，涉及优化公司董事薪酬标准及管理流程。

第二项为特别决议案——审议修订《公司章程》部分条款，以符合公司治理及监管要求。

根据公告，2026年8月17日名列公司H股股东名册的股东可出席并投票；尚未完成过户的H股股东需在同日16时30分前将过户文件递交卓佳证券登记有限公司（香港夏慤道16号远东金融中心17楼）办理登记。

股东可委任一名或多名代表（无须为公司股东）出席会议并投票。H股股东需在2026年8月20日14时前，将经签署的代表委任表格及相关授权文件送达前述过户登记处。会议表决将按香港上市规则第13.39(4)条以投票方式进行。

公司预计本次股东大会时长不超过半日，参会股东往返交通及住宿费用自理。

截至本公告日期，华新建材董事会成员包括：执行董事李叶青；非执行董事徐永模（董事长）、Martin Kriegner、Olivier Milhaud、陈婷慧、明进华；独立非执行董事黄灌球、张继平、江泓。