伟能集团国际控股有限公司（01608，下称“伟能集团”）10月29日发布内幕消息公告，披露其境外债务重组的最新安排及相关会议信息。
根据公告，高等法院已批准公司就拟议安排（Scheme of Arrangement）召开安排会议。会议定于2026年11月20日15时在香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼高伟绅律师行举行。拟议安排将对公司未偿还境外债务及相关清盘呈请提出的申索进行整体重组。
拟议安排须满足以下三项条件方可生效： 1. 在安排会议上，获得出席并投票的安排债权人所持不少于75%价值的法定多数通过； 2. 于认可信讼阶段取得香港特别行政区高等法院认可； 3. 法院认可令的盖印副本向公司注册处交付。
拟议安排确定的“重组生效日期”将在方案生效后、进一步条件达成或获豁免时发生。届时，集团计划从根本上解决银行借款偿还义务及其他未决申索，以缓解即时流动资金压力并改善财务状况。
股份与股息安排方面，直至相关债务“全额清偿日期”之前，如出现以下情形之一，伟能集团不得就任何财政年度向股东宣派或派付任何股息或其他分派： (i) 拟议安排或其文件项下存在违约事件； (ii) 以现金派息或分派（除非当年集团录得合并纯利，且现金股息及分派总额不超过当年合并纯利的25%）； (iii) 以实物派息或分派（除非当年集团录得合并纯利，且实物分派公平市值总额不超过当年合并纯利的25%）。
大股东中国技术进出口集团有限公司（持股比例约49.24%，下称“中技公司”）亦承诺： (a) 自重组生效日期至全额清偿日期期间，如公司宣派股息或分派，中技公司仅以实物形式收取； (b) 上述期间内，中技公司及其关联企业将直接或间接持有不少于公司已发行股本40%的股份； (c) 自重组生效日起至第二周年前，以及其后直至较早达到全额清偿日期或累计自愿预付/偿还金额不少于1000万美元（或其等值港元）的期间，中技公司及其附属公司原则上不得出售、转让或以其他方式处置所持公司股份，除获准转让及其他约定例外情况外。
伟能集团提示，拟议安排尚需满足或获豁免若干条件方可实施，存在不确定性；股东及投资者买卖公司股份时应保持审慎。有关进展，公司将适时发布进一步公告。
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