丽珠医药(01513)董事会拟增补朱琳琳为非独立董事

丽珠医药集团股份有限公司（01513）9月19日公告披露，公司第十二届董事会第五次会议已于2026年9月18日以通讯方式召开，会议通知于9月15日通过电子邮件发出，9名董事全部出席，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议并全票通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱琳琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议日期公司将另行通知。

公司同时披露，本次会议及董事会提名委员会第三次会议决议等文件已于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载。

截至公告日，公司董事会成员包括执行董事刘大平、唐阳刚，非执行董事林楠棋、邱庆豐，职工董事冉永梅，以及独立非执行董事罗会远、崔丽婕、王智瑶、康立。