宝盖新材（08090）董事会审议通过薪酬委员会议事规则 将提交股东会表决

【香港，2026年8月25日】山东宝盖新材料科技股份有限公司（股票代码：08090，以下简称“公司”或“宝盖新材”）今日在香港联交所GEM发布海外监管公告称，公司第二届董事会第十八次会议于2026年8月25日审议通过了《薪酬委员会议事规则》，并将提交股东大会进一步审议。

公告显示，薪酬委员会作为董事会下设专门机构，共设3名董事委员，其中至少2名须为独立非执行董事。委员会主席由独立非执行董事担任，并经董事会批准产生，任期与董事会一致。若委员身份发生变化导致不再符合任职资格，将自动失去委员资格。

薪酬委员会的主要职责包括： 1. 制定并审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 2. 制定董事及高级管理人员考核标准并实施年度绩效评价； 3. 审核及批准涉及董事、高管薪酬及补偿的具体安排； 4. 拟定或变更股权激励计划、员工持股计划等； 5. 监督公司薪酬制度的执行情况，并向董事会提出建议。

在议事程序方面，薪酬委员会每年至少召开一次例会；临时会议可视情况召开，需由董事会、委员会主席或不少于两名委员提议。会议须有三分之二以上委员出席方可举行，并以全体委员过半数表决通过决议。委员遇议题存在直接或间接利害关系时须回避表决。会议记录保存期限不少于10年。

公司强调，《薪酬委员会议事规则》内容系依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》制定，并结合公司实际情况实施。董事会表示，在关键信息已充分核查下，公告内容在各重大方面真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据安排，《薪酬委员会议事规则》将在即将召开的股东大会上提请审议通过后正式生效。