桦欣控股有限公司（01657）8月20日公告称，公司自2026年8月20日起进行多项董事及高管层变动，包括新增及离任董事、调整董事会各专门委员会成员，以及更换公司秘书和授权代表。以下为公告要点：
桦欣控股已委任罗瑩女士（53岁）、陈良银先生（58岁）及曹晟先生（45岁）为独立非执行董事，任期三年。三名独董均已与公司签订委任函，每人每月将获10,000港元董事袍金，并需在公司股东周年大会上轮席退任及可重选。
根据公告，罗瑩女士拥有逾30年财务、会计及审计经验，现为四川标准会计师事务所合伙人及总经理；陈良银先生在智慧物联网、工业互联网及本体建模领域拥有超过20年研究与产业经验，现任四川大学教授以及多家上市及挂牌公司独立董事；曹晟先生在计算机科学与数字经济领域具有约18年研究与学术经验，现为电子科技大学研究员并兼任多项职务。
同日起，公司执行董事李丽美女士及独立非执行董事黎国鸿先生、杨存洲先生、Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生已辞任。李丽美女士辞任后仍出任全资附属公司JC FASHION GROUP LIMITED及LOST INK LIMITED的行政及人力资源经理。
董事会专门委员会亦同步调整： (a) 罗瑩女士接任董事会审核及风险管理委员会主席，并出任提名委员会成员； (b) 陈良银先生接任薪酬委员会主席，同时成为审核及风险管理委员会及提名委员会成员； (c) 曹晟先生加入审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会； (d) 王纯斌先生增任提名委员会成员； (e) 辞任董事相应退出其原有各委员会职务。
在公司秘书及授权代表方面，朱沛祺先生已辞任公司秘书及上市规则第3.05条授权代表，自2026年8月20日生效；钱盈盈女士（38岁）接任上述职务。钱女士持有香港理工大学会计学工商管理学士学位，为香港会计师公会会员及注册内部审计师，并获欧洲金融分析师联合会ESG分析师认证；其自2024年12月起任中国能源开发控股有限公司（0228）独立非执行董事，自2026年1月起任滉达富控股有限公司（1348）独立非执行董事，并担任多家联交所上市公司之公司秘书。
截至公告日，桦欣控股董事会由执行董事查文宇先生、王纯斌先生、张登辉先生及蒋洪庆先生；非执行董事蔡敬庭先生；以及独立非执行董事罗瑩女士、陈良银先生及曹晟先生组成。
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