德莱建业（01546）7月31日公告，公司将于2026年8月25日10时30分通过电子投票系统召开股东周年大会。会议主要议程如下： 1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 进行董事改选与薪酬安排： （1）重选伍怡、蔡尚易、宋泳漩、林治平四位执行董事； （2）重选叶亦楠、曹炳昌、梁煒茵三位独立非执行董事； （3）授权董事会厘定各董事之酬金。 3. 续聘德勤 • 关黄陈方会计师行为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处置公司未发行股份或相关证券，总额上限为： （1）截至决议案通过当日股份总数（不包括库存股份）的20%； （2）另加（如获股东批准）可相当于上述股份总数10%的公司回购股份数量。 5. 授权董事会在“有关期间”按香港上市规则及开曼群岛公司法等规定回购股份，回购数量不超过决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。 6. 在第4项及第5项决议案获通过后，同意将配股授权延伸至包括根据回购授权购回的股份，额度上限为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。 重要时间安排： • 股份过户登记暂停：2026年8月20日至8月25日（含首尾两日） • 股份过户文件提交截止：2026年8月19日16时30分 • 股东周年大会及投票记录日期：2026年8月25日 全部登记股东可通过电子投票系统参会并行使表决权。公司目前无即刻发行新股份计划。
精彩评论