2026年7月15日，第一拖拉机股份有限公司(00038)发布公告称，公司计划于2026年8月4日14时30分在中国河南省洛阳市建设路154号召开2026年第一次H股类别股东会议。
会议将审议并酌情通过一项特别决议案：授权董事会在“有关期间”内，视市场情况及实际需要，回购不超过公司于决议获通过时已发行(不含库存股份)H股总数10%的股份。
所谓“有关期间”，是指自特别决议获通过之日起，至以下两者中最早发生之日止： 1) 公司2026年股东周年大会结束之日； 2) 股东在股东会或各类别股东会上通过特别决议撤销或修订该项授权之日。
授权内容包括： 1) 制定具体回购方案(含回购价格、数量、时间及期限)； 2) 开立境外股票账户并办理购回资金汇出所需的外汇手续； 3) 办理已回购股份注销、注册资本减少及公司章程相应修改等事宜。
为确定有权出席会议的H股股东名单，公司将于2026年7月30日至8月4日(含首尾两日)暂停H股股份过户登记。所有于2026年8月4日营业日结束前登记在册的H股股东，或其合法代理人，可凭有效身份证明文件出席会议并行使表决权。
此次会议仅设一项特别决议，须获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会成员名单及其他会务安排与公告内容保持一致。
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