2026年8月25日，普源精电科技股份有限公司（股票代码：00537，以下简称“普源精电”）在香港联交所刊发海外监管公告，并全文披露已于上海证券交易所网站发布的《普源精电科技股份有限公司章程》（2026年8月版）。公司就章程修订的核心信息、股本结构及公司治理安排进行了系统说明，重点如下：
1. 股本结构 • 截至公告日，公司注册资本为人民币218,676,617元，股份总数为218,676,617股，全部为普通股。 • 其中，A股1.93874417亿股，H股2,480.22万股。 • 公司于2022年3月1日获上交所审核通过，并于2022年4月8日在科创板上市。 • 2026年2月25日，公司H股发行获中国证监会备案，7月8日经香港联交所批准公开发行2,480.22万股H股，并于7月9日在香港联交所上市。
2. 经营范围与宗旨 • 公司经营宗旨为“本着加强经济合作的愿望，采用先进且科学的经营管理方法，开拓市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益”。 • 经营范围涵盖示波器、万用表、信号发生器、频谱仪等电子测试测量设备的研发、生产及销售，并涉及相关技术及售后服务。
3. 公司治理架构 • 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（占比超过三分之一），职工代表董事1名。董事任期3年，可连选连任。 • 公司设审计、战略、提名及薪酬与考核等专门委员会。其中审计委员会由3名董事组成，独立董事占多数，会计专业人士担任召集人。 • 章程明确了董事、独立董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务，并细化了关联交易、对外担保及重大资产交易的审议权限与决策标准。
4. 股东权益与分红政策 • 章程规定公司在当年税后利润为正且满足现金流充裕等条件下，将优先采取现金方式分配股利；最近三年现金分红累计金额原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%。 • 股东会通过派现、送股或公积金转增股本的决议后，公司须在2个月内完成实施。
5. 信息披露与内部控制 • 公司将按《证券法》及上海、香港两地监管要求及时披露定期报告：年度报告将在每个会计年度结束后4个月内披露，中期报告2个月内披露，一三季度报告各1个月内披露。 • 章程新增内部审计制度，由审计委员会监督指导，确保财务信息真实、准确、完整。
6. 其他 • 章程自股东会审议通过之日起生效。若与现行法律法规或两地上市规则冲突，以相关法律法规及监管规则为准。
本次章程修订体现了普源精电对双重上市合规及公司治理规范化的持续完善，为公司在A股及H股市场的稳健运营奠定了制度基础。
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