信铭生命科技(00474)股东周年大会全票通过全部普通决议

2026年9月16日，信铭生命科技(00474)在股东周年大会上就7项普通决议进行投票表决，所有决议均获出席股东以100.00%赞成票通过，反对票为0。大会采用现场及授权代表投票方式，香港中央证券登记有限公司担任监票人。

此次大会的表决详情如下： 1. 省览及考虑公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，赞成票6,384,839,385股，占比100.00%。

2. 董事会相关事项： (a) 重选霍志德先生为执行董事； (b) 重选麦耀棠先生为独立非执行董事； (c) 授权董事会厘定董事酬金。 上述三项子议案各获6,384,839,385股赞成票，占比100.00%。霍志德先生及其联系人因持有60,871,152股而就第2(a)项议案放弃投票，该议案的可投票股份总数为8,797,255,653股。

3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成票6,384,839,385股，占比100.00%。

4. 授权及扩充董事会一般授权： (A) 发行不超过公司当日已发行股份总数20%的股份； (B) 回购不超过公司当日已发行股份总数10%的股份； (C) 将回购股份数额计入发行授权额度。 以上三项子议案各获6,384,839,385股赞成票，占比100.00%。

截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为8,858,126,805股。除霍志德先生及其联系人就第2(a)项议案须放弃投票外，公司股东均享有对其余议案投票的权利。

公司董事会全体成员均以现场或电子方式出席了本次股东周年大会。