江南布衣有限公司（03306）9月9日公告，定于2026年10月2日10时30分在香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼宝宏厅召开股东周年大会。
会议拟审议事项包括： 1. 省览及采纳截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表及相关报告。 2. 宣派2026财政年度末期股息每股1.06港元（约合每股人民币0.93元）。 3. 宣派2026财政年度特别股息每股0.75港元（约合每股人民币0.66元）。 4. 重选李琳女士及吴华婷女士为执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 5. 重新委任德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 6. 采纳公司2026年股份奖励计划。 7. 授予董事会以下一般授权： (A) 于授权期间内配发及发行不超过公司于决议通过当日已发行股份（不含库藏股）20%的新股份； (B) 在香港联合交易所有限公司或获认可的其他交易所回购股份，额度不超过已发行股份（不含库藏股）10%； (C) 在(A)项授权基础上，将因行使(B)项授权而回购股份的数量，额外计入可发行股份额度，最高不超过已发行股份（不含库藏股）10%。
股东登记安排方面： 1. 为厘定股东出席并投票资格，公司将于2026年9月28日至10月2日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。股份过户文件须于9月25日16时30分前送达香港卓佳证券登记有限公司。 2. 为厘定收取末期股息及特别股息的股东资格，公司将于2026年10月8日至10月9日（包括首尾两日）暂停股份过户登记；相关股份过户文件须于10月7日16时30分前送达上述登记处。
股东如欲委任代表出席大会，须于大会召开48小时前（即9月30日10时30分前）提交委任表格。所有议案将按香港联交所证券上市规则以投票方式表决。
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