智勤控股(09913)2026年股东周年大会全票通过七项普通决议

智勤控股有限公司（09913）9月30日公告披露，于2026年9月30日举行的股东周年大会上，出席并投票的股东以投票表决方式通过通告所列全部7项普通决议。

本次大会由卓佳证券登记有限公司担任监票人。会议召开当日，公司已发行股份总数为1,000,000,000股，获授权出席并投票的股份亦为1,000,000,000股。会议各项决议详情及投票结果如下：

1. 省览并审议截至2026年3月31日止年度经审计合并财务报表及相关董事会报告、独立核数师报告，获625,496,000股赞成（占100%），0股反对。

2. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金，获625,496,000股赞成（占100%），0股反对。

3. 独立非执行董事重选： a) 赖益丰先生以625,496,000股赞成（占100%）连任； b) 陈诗敏女士以625,336,000股赞成（占99.97%）、160,000股反对（占0.03%）连任； c) 沈岳华先生以625,496,000股赞成（占100%）连任。

4. 授权董事会厘定公司董事截至2027年3月31日止年度的酬金，获625,496,000股赞成（占100%），0股反对。

5. 授予董事会一般无条件授权，配发、发行及处理不超过通过该决议当日已发行股份总数20%的股份，获625,336,000股赞成（占99.97%）、160,000股反对（占0.03%）。

6. 授予董事会一般无条件授权，回购不超过通过该决议当日已发行股份总数10%的股份，获625,496,000股赞成（占100%），0股反对。

7. 扩大上述第5项授权，额度为公司根据第6项决议回购股份数目的等额股份，获625,336,000股赞成（占99.97%）、160,000股反对（占0.03%）。

鉴于所有决议案均获超过50%有效表决权赞成，智勤控股确认上述七项普通决议已正式获通过并生效。公司董事卢汉光、周红红、陈美娇、陈诗敏、陈忠洲、赖益丰及沈岳华均亲身或以电子方式出席了本次会议。