诺亚控股（06686）披露2026年董事及委员会人事调整

诺亚控股私人财富资产管理有限公司（股票代码：06686）8月28日公告称，公司董事会通过决议，对董事及董事会委员会成员进行调整，具体安排如下：\n\n一、自2026年8月28日结束时，独立董事孟晋红女士将在与公司签订的三年独立董事协议期满后正式退任，并同步卸任审计委员会、薪酬委员会及企业管治及提名委员会成员职务。孟女士确认其与董事会无分歧，亦无任何需提请股东关注的事项。\n\n二、现任非执行董事张彤先生将自2026年8月29日起调任为独立董事，并续任审计委员会成员，同时获委任为企业管治及提名委员会成员。公司与张先生已签订为期三年的独立董事协议，可由任何一方提前30日书面通知终止。张先生的年度董事袍金为50万港元。香港联交所依据《香港上市规则》第3.13条确认其独立性。\n\n三、张天镜女士获委任为非执行董事（香港联交所《上市规则》项下）及独立董事（纽交所规则及规例项下），自2026年8月29日起生效，并将出任审计委员会成员。公司与其签订为期三年的董事协议，可由任何一方提前30日书面通知终止。张女士的年度董事袍金同为50万港元。\n\n四、因上述变动，董事会决定自2026年8月29日起，审计委员会成员包括李向荣女士（主席）、张彤先生及张天镜女士；企业管治及提名委员会成员为汪静波女士、吴亦泓女士及张彤先生；李向荣女士将同时加入薪酬委员会。\n\n五、公告指出，自2026年8月29日起，公司将满足《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》B.3.5条有关提名委员会应至少包含一名不同性别董事的规定。\n\n截至2026年8月28日公告发出之日，公司董事会成员为：董事长汪静波女士及董事殷哲先生；非执行董事章嘉玉女士、何伯权先生、张彤先生；独立董事李向荣女士、吴亦泓女士及孟晋红女士。