天保能源将于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东大会

天保能源（01671）7月23日发布公告称，公司拟于2026年8月12日10时正，在中国天津自贸区（天津港保税区）海滨八路35号三楼会议室召开2026年第三次临时股东大会。会议将审议并酌情通过以下普通决议案：审议及批准选举尹琪女士为第四届董事会执行董事，并建议厘定其薪酬。

根据公告，公司将自2026年8月9日至2026年8月12日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。欲出席本次会议并投票的股份持有人，须于2026年8月7日16时30分或之前将所有过户文件及相关股票送交H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。会议的股东出席及投票资格记录日期为2026年8月12日。

股东可委任一名或多名代理人出席会议并在投票表决时代表其投票，受委任的代理人毋须为股东。临时股东会的股东代理委托书须最迟于会议或其任何续会指定举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。

公告同时披露，公司董事会目前包括执行董事周善忠先生、毛永明先生、姚慎先生及殷宁女士；非执行董事杨定婧女士及史玮女士；以及独立非执行董事陈维端先生、张欢女士及杨威女士。公司总部地址为中国天津自贸区（天津港保税区）海滨八路35号。