南旋控股（01982）2026年度股东周年大会所有决议案获高票通过 并完成董事会人事调整

南旋控股有限公司（01982）8月28日公布，其于2026年8月28日举行的股东周年大会上，全部7项普通决议案均获股东以超过50%赞成票通过。根据点票结果，关键数据如下：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表等：赞成1,721,034,000股（100.00%），反对0股（0.00%）。

2. 董事重选： • 重选文宇轩为执行董事：赞成1,720,562,000股（99.97%），反对472,000股（0.03%）； • 重选王庭真为执行董事：赞成1,709,152,000股（99.31%），反对11,882,000股（0.69%）； • 重选郭芬芬为执行董事：赞成1,720,562,000股（99.97%），反对472,000股（0.03%）。

3. 委任刘麦嘉轩为独立非执行董事：赞成1,721,034,000股（100.00%），反对0股（0.00%）。

4. 授权董事会厘定董事薪酬：赞成1,721,034,000股（100.00%），反对0股（0.00%）。

5. 续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成1,709,152,000股（99.31%），反对11,882,000股（0.69%）。

6. 一般授权： • 发行股份授权（不超过已发行股份20%）：赞成1,700,380,000股（98.80%），反对20,654,000股（1.20%）； • 回购股份授权（不超过已发行股份10%）：赞成1,720,562,000股（99.97%），反对472,000股（0.03%）； • 扩大发行授权以配发因回购而取得的股份：赞成1,700,380,000股（98.80%），反对20,654,000股（1.20%）。

7. 通过并采纳新购股权计划及10%计划授权限额：赞成1,709,366,000股（99.32%），反对11,668,000股（0.68%）。

截至会议日，公司已发行股份总数为2,279,392,000股，全部股份均享有投票权。

人事方面，范椒芬已于会议结束时退任独立非执行董事，并辞去审核委员会及提名委员会成员职务；刘麦嘉轩随即获委任为独立非执行董事，同时出任上述两个委员会成员，任期三年，年董事袍金为36万港元（须获股东授权）。

董事会对范椒芬在任期内的贡献表示感谢，并欢迎刘麦嘉轩的加入。