烽翼集团（08245）股东周年大会否决续聘核数师议案　范陳会计师行即日退任

2026年8月21日，烽翼集团（08245）举行股东周年大会。公告显示，大会就通告所载全部议案进行投票，除第4项有关续聘范陳会计师行有限公司（“范陳”）为公司核数师的议案被否决外，其余议案均获正式通过。

截至会议当日，公司已发行股份为289,541,272股。现场及以委任形式出席会议的股东合共持有114,189,272股，约占可投票股份总数的39.4%。主要投票结果如下： 1. 接纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告：赞成票114,189,272股（100.0%）。 2. 董事重选（项下各子议案除(e)外）均获100.0%赞成通过；第2(e)项关于重选叶善岚女士为独立非执行董事已撤回。 3. 授权董事会厘定董事薪酬：赞成票109,269,272股（100.0%）。 4. 续聘范陳为核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票25,727,272股（23.5%），反对票83,542,000股（76.5%）；该议案未获通过。 5. 赋予董事会一般授权配发及发行股份、购回股份及扩充发行授权的三项议案，均获109,269,272股赞成（100.0%）。

由于第4项议案未获通过，范陳已自股东周年大会结束后即日起退任公司核数师。董事会与范陳确认双方并无意见分歧，亦不知悉任何需提请股东垂注的事项。公司将物色合适的替代核数师，并于可行情况下尽快公布相关委任。

目前董事会成员包括执行董事王明君女士、朱伟标先生；非执行董事施美伶女士；以及独立非执行董事蔡本立先生、余立彬先生和周靖文女士。