2026年8月17日，中石化石油工程技术服务股份有限公司(01033，下称“中石化油服”)在北京市朝阳区召开第十一届董事会第十三次会议。公司共9名董事，其中6名董事亲自出席，3名董事委托投票，会议符合《公司法》和公司章程规定。会议共审议并通过九项议案，表决情况如下：
1. 《公司2026年半年度财务报告》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2. 《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。相关文件将于2026年8月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。 3. 《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王敏生、章丽莉、杜坤回避表决。 4. 《关于公司经理层成员2025年度考核兑现方案的议案》：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事张建阔回避表决。 5. 《关于收购墨西哥DS公司50%股权暨追加投资的议案》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。 6. 《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的议案》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案亦将提交上述临时股东大会审议。 7. 《关于修订及制定13项公司内部治理制度的议案》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 8. 《关于注册联交所联讯通平台并授权公司秘书办理相关事宜的议案》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 9. 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。会议授权公司秘书筹备股东大会相关事宜。
公告显示，《关于全资子公司收购境外合营公司股权暨追加投资的公告》及相关担保额度调整公告将于2026年8月18日在上海证券交易所网站和指定媒体发布。上述收购议案的表决结果将成为担保额度调整议案生效的前提条件。
中石化油服董事会同时公布，2026年半年度报告及相关财务信息已通过审计委员会审议，风险评估报告经独立董事会议审议通过，经理层考核兑现方案经薪酬委员会审议通过，收购及担保事项经战略委员会审议通过。
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