中远海发发布《董事会秘书工作规则》 明确职责与任职条件

中远海运发展股份有限公司（02866）2026年10月30日刊发海外监管公告，披露公司第八届董事会第五次会议已审议通过《董事会秘书工作规则》，自董事会审议通过之日起生效。\n\n文件共四章二十二条，对董事会秘书的选任、履职及责任追究等作出规定。主要内容包括：\n1. 设立董事会事务管理部门，并要求董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行职责。\n2. 明确董事会秘书任职条件，要求具备五年以上相关工作经验或取得专业资格，同时列举不得担任情形。\n3. 规定董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，离任后需完成审查及资料移交，空缺期间由董事长代行职务。\n4. 细化履职要求，涵盖信息披露、会议组织、内幕信息管理、投资者关系、监督内部控制等十五项职责。\n5. 建立履职定期评价及责任追究机制，并要求公司为其履职提供便利条件。\n\n截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事张铭文、王坤辉；非执行董事叶承智、张雪雁、郑晓哲；独立非执行董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器。