2026年11月4日，大金重工股份有限公司（01081）召开第六届董事会第八次会议，9名董事全部出席。会议审议并一致通过以下主要事项：
1. 回购H股股份一般性授权 – 授权额度：不超过股东大会审议通过当日公司已发行H股股份总数的10%。 – 授权期限：自股东大会批准之日起，至公司2026年年度股东大会结束或股东大会通过决议撤销/变更该授权之日（以孰早者为准）。 – 董事会获授权在授权额度和期限内决定回购时机、数量、价格及后续安排，并可根据监管及市场情况对方案进行调整。
2. 回购H股股份方案 – 回购股份将予注销及/或作为库存股持有，具体以市场情况和资本管理需要为准。 – 回购资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。 – 回购价格上限：不高于回购日前5个交易日H股平均收市价的5%。 – 实施期限：自股东大会通过一般性授权之日起至授权届满或失效；若回购数量达到最高限额或董事会决定提前终止，回购期限即行届满。
3. 申请注册“香港交易所联讯通” 董事会同意以上市发行人身份在香港交易所注册联讯通账户，并授权相关人员办理后续事宜。
4. 召开2026年第四次临时股东大会 – 会议时间：2026年11月24日14:00（现场），网络投票时间同日9:15-15:00。 – 股权登记日：2026年11月18日。 – 主要议案：《关于回购H股股份一般性授权的议案》（特别决议，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）。
公司提醒符合条件的A股及H股股东按通知要求办理参会及投票手续。
截至本公告日期，大金重工股份有限公司董事会由9名董事组成，其中执行董事5名、独立非执行董事4名。
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