中煤能源(01898)董事会通过四项议案 含三季报及“十五五”规划

中煤能源股份有限公司(01898)10月23日在北京召开第五届董事会2026年第五次会议。会议应到董事7名，实际出席7名，符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。会议以现场表决方式审议并全票通过了四项议案，具体如下：

1. 审议通过《公司2026年第三季度报告》； 2. 审议通过《公司“十五五”发展规划》； 3. 审议通过《董事离职管理办法》； 4. 审议通过《公司高管人员2025年度薪酬兑现及2026年度基本年薪方案》。

其中，董事会审计与风险管理委员会就《公司2026年第三季度报告》发表同意的审核意见；董事会薪酬与考核委员会就高管薪酬相关方案发表同意的审核意见。

本次会议通知已于2026年10月9日以书面方式送达全体董事，董事长王树东主持了会议。上述决议的详细内容已同步披露于上海证券交易所、香港联合交易所及公司官方网站等渠道。