2026年7月8日，安徽皖通高速公路股份有限公司(00995)发布多份公告，披露董事会决议、关联交易安排及董事变动等事项。
公司第十届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议通过以下核心议案：
1. 与控股股东签署关联交易框架协议 公司拟与控股股东安徽省交通控股集团有限公司签订《施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议》。 • 协议有效期：自生效日起三年。 • 交易内容：安徽交控集团及其子公司向公司及子公司提供高速公路改扩建工程、互通立交工程、养护工程、机电工程、房建工程及配套的监理、技术咨询、设计、检测、材料设备采购等服务。 • 交易定价原则：以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开、等价有偿原则，并通过招标、询价、比价或参考独立第三方报价等方式确定。 • 交易上限：协议期内累计不超过人民币74.04亿元，其中2026年（自协议生效日至12月31日）不超过6.94亿元，2027年不超过23.25亿元，2028年不超过27.02亿元，2029年（1月1日至协议期满之日）不超过16.83亿元。 该议案获4名非关联董事全票通过，需提交股东大会审议。关联董事已回避表决。
2. 董事会人事调整 非执行董事、审计委员会委员杨建国因工作岗位变动，于2026年7月7日辞去相关职务，辞职报告当日生效。董事会提名刘刚为新任非执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
3. 召开临时股东大会 董事会决定召开2026年第一次临时股东大会，审议上述框架协议及董事补选等事项，具体召集通知将另行发布。
截至公告披露日，公司董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平，非执行董事杨旭东，独立非执行董事章剑平、卢太平、赵建莉，以及职工董事吴长明。
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