利记（00637）7月10日在港交所公告，将于2026年8月27日（星期四）14时30分透过电子会议系统以虚拟方式举行股东周年大会，审议多项普通决议案。 主要议案包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事会改选： (i) 重选陈稼晋先生； (ii) 重选陈佩珊女士； (iii) 重选戴麟先生； 并授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘公司核数师并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会在“有关期间”内一般及无条件发行及处置公司股份的授权，额度最高不超过： (aa) 于决议案获通过当日公司已发行股份（不包括库藏股份）总面值的20%；及 (bb) 根据第5号决议案获授权后公司购回股份（如有）总面值。
5. 授予董事会在“有关期间”内回购不超过公司已发行股本（不包括库藏股份）10%面值股份的授权。
6. 在第4号及第5号决议案通过后，批准将发行授权按公司实际回购股份的面值予以相应扩张，扩张后额度不超过公司已发行股本（不包括库藏股份）总面值的10%。
“有关期间”指自相关决议案通过日起至以下三者中最早的日期：（i）下届股东周年大会结束；（ii）法律或公司章程规定须举行下届股东周年大会的期限届满；或（iii）股东通过普通决议案撤销、更改或重续授权之日。
本次会议采取全程线上方式举行，已登记股东须于会议前提供有效电子邮箱地址以获取登录凭证。非登记股东欲参与会议并投票，可向其银行或经纪等相关机构查询并作出安排。
目前，公司董事会成员包括：陈伯中先生、陈婉珊女士、MH，JP、陈稼晋先生、陈佩珊女士、何贵清先生*、戴麟先生*及黄锦辉先生*（*为独立非执行董事）。
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