苏豪弘业期货股份有限公司（股票代码：03678，以下简称“弘业期货”）11月6日在深交所及联交所同步披露公告称，公司董事会已于2026年11月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，并决定于2026年11月25日14:00在江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室举行2026年第三次临时股东会。
本次股东会将采取“现场+网络”方式表决： 1. 现场会议时间为2026年11月25日14:00； 2. 通过深交所交易系统的网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00； 3. 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为当日9:15-15:00。
股权登记日确定为2026年11月19日。届时，截止当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部A股股东，以及公司公告后在香港联合交易所另行通知的H股股东，均可出席或委托代理人参会并行使表决权。
股东会将审议1项议案——“关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案”（提案编码：1.00）。该议案已于2026年9月8日召开的第五届董事会第十七次会议获得通过，并于2026年9月9日在巨潮资讯网披露。公司将在股东大会上对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露。
公司提示，与会人员需在会议召开日前按照公告要求完成登记；现场会议会期半天，交通及食宿费用自理。
目前，公司董事会成员包括：执行董事储开荣先生、赵伟雄先生；非执行董事薛炳海先生、蒋海英女士；独立非执行董事卢华威先生、张洪发先生、王宇伟先生；以及职工董事陈克先生。
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