蒙古能源（00276）拟于2026年8月28日召开股东周年大会 议程公布

蒙古能源有限公司（00276）7月24日公告，公司将于2026年8月28日11时正假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼召开股东周年大会。公司股东登记日定为2026年8月28日，股份过户登记手续自2026年8月25日至2026年8月28日暂停办理。为符合出席大会并投票的资格，所有股份过户文件须于2026年8月24日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司。 年度财务报告方面，大会将省览及考虑公司截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 董事会改选方面，大会将审议重选翁綺慧女士、鲁士伟先生、鲁士中先生为执行董事，以及重选李企伟先生、魏启宽先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 审计服务方面，大会将续聘安永会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。 作为特别事项，董事会建议股东审议授予一般授权，在授权期间内可发行及配发不超过公司于决议案获通过当日已发行股本面值总额20%的股份，并可就相关售股建议、协议或购股权进行安排。授权期限自相关决议案获通过之日起至公司下届股东周年大会结束日、或公司细则规定须召开下届股东周年大会期限届满日，或股东大会通过普通决议案撤销或修订该授权之日三者中的最早日期为止。 有关出席大会的股东，可委任代表出席并以点票方式投票；相关代表无须为公司股东。所有决议案将以点票方式表决。