香港食品投资控股有限公司（00060，以下简称“香港食品投资”）7月30日发布股东周年大会通告，公司已定于2026年8月31日14时假座香港九龙尖沙咀东部么地道64号九龙香格里拉大酒店地下二层甘菊厅召开2026年度股东周年大会。大会拟审议九项普通决议案，核心内容如下： 1. 接纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报告以及董事会与独立核数师报告。 2-4. 分别重选戴德丰先生、张荣才先生及黄仲贤先生为公司董事。 5. 授权董事会厘定董事酬金。 6. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 7. 授予董事会一般授权，于大会通过日起至下届股东周年大会议期届满前等“有关期间”内，可回购不超过公司已发行股份（不包括任何库存股份）总数10%的股份；若期间内公司实施股份合并或拆细，该上限占比维持不变。 8. 授予董事会一般性及无条件授权，于“有关期间”内配发、发行及处理额外股份（包括出售或转让库存股份），总数不得超过本决议案通过当日公司已发行股份（不包括任何库存股份）总数的20%，但供股、行使购股权、股份计划及以股代息安排所涉股份除外。 9. 在第7及第8项决议案获通过后，进一步授权董事会将因行使股份回购授权所购回的股份总数（上限为已发行股份总数的10%）计入并扩大上述发行授权额度。 股东名册将自2026年8月25日至2026年8月31日（包括首尾两日）暂停过户登记。拟出席大会并行使投票权的未登记股东，应于2026年8月24日16时30分前将所有过户文件连同有关股票送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。 公告并提醒，除主席允许的程序或行政性事项外，大会所有决议案将以投票方式表决。若当日12时至14时期间悬挂8号或以上热带气旋警告、发生超强台风所致“极端天气”或黑色暴雨警告信号，大会将顺延。
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