桦欣控股（01657）9月30日公告，公司将于2026年10月27日14时在中国四川省成都市高新区和祥一街12号3楼3-2会议室召开股东周年大会，审议及表决多项普通及特别决议案，主要内容如下：
1. 审议及采纳截至2026年4月30日止财政年度的经审核综合财务报表，以及董事及独立核数师报告。
2. 关于董事会组成： (1) 重选查文宇、王纯斌、张登辉、蒋洪庆4名执行董事； (2) 重选罗瑩、陈良银、曹晟3名独立非执行董事； (3) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下一届股东周年大会，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件授权，在“有关期间”内可配发、发行及处置不超过以下两项之和的股份： (a) 于决议案获通过当日公司股份总数20%； (b) 股东如另行批准回购股份后，公司根据回购授权所购回股份总数，最高不超过当日股份总数10%。
5. 授予董事会在“有关期间”内回购不超过决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权。
6. 若第4项及第5项决议案获通过，董事会的配股授权将按已回购股份数额相应调高。
7. 审议并表决修订公司现行组织章程大纲及章程细则的特别决议案。
会议登记安排如下： – 记录日期为2026年10月27日； – 股份过户登记将于2026年10月22日至10月27日（含首尾两日）期间暂停办理； – 有意出席股东周年大会并行使表决权的股东，须确保其股份过户文件及股票于2026年10月21日16时30分前递交至香港北角电气道148号21楼2103B室宝德隆证券登记有限公司。
所有拟提呈股东周年大会的决议案将以投票方式表决。
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