明略科技-W（02718）公布董事会及旗下四大委员会成员名单

2026年8月31日，明略科技-W（02718）发布《关于董事名单及其角色和职能》的公告，披露公司董事会及四个专门委员会的最新成员构成情况。

根据公告，董事会成员共8人，具体如下： 1. 执行董事： • 吴明辉先生（董事长、首席执行官） • 姜平先生 • 徐浩先生 • 于琦女士

2. 非执行董事： • 姚磊文先生

3. 独立非执行董事： • 任煜男先生 • 何庆源先生 • 曾庆飞先生

与此同时，董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治委员会四个专门委员会，各委员会成员及职务如下：

1. 审计委员会 • 主席：任煜男先生 • 成员：何庆源先生、曾庆飞先生

2. 薪酬委员会 • 主席：何庆源先生 • 成员：任煜男先生、曾庆飞先生

3. 提名委员会 • 主席：任煜男先生 • 成员：何庆源先生

4. 企业管治委员会 • 主席：何庆源先生 • 成员：吴明辉先生、于琦女士、任煜男先生

公告同时声明，董事会确认各董事在委员会中的角色和职能安排，旨在进一步完善公司治理架构，确保董事会及其下属委员会能够有效履行职责。