中国万天控股将于2026年9月8日召开股东特别大会 审议终止协议及更改英文名称

中国万天控股有限公司（01854）8月19日公告称，董事会已发出股东特别大会（以下简称“大会”）通告，会议定于2026年9月8日10时正在香港九龙湾宏照道33号国际交易中心21楼2106室举行。大会将以投票表决方式审议以下事项：

1. 四项普通决议案 • 批准、确认及追认餐饮终止协议及其相关交易； • 批准、确认及追认办公室终止协议及其相关交易； • 批准、确认及追认资产转让协议A及其相关交易； • 批准、确认及追认资产转让协议B及其相关交易； 以上每项协议均附带授权，准许董事代表公司签署及执行相关文件并办理所需事宜。

2. 一项特别决议案 • 待获开曼群岛公司注册处处长批准，将公司英文名称由“China Wantian Holdings Limited”更改为“China Onetech Holdings Limited”，双重中文外文名称“中國萬天控股有限公司”维持不变，并授权董事办理相关登记及存档手续。

股东登记安排方面，公司将于2026年9月3日至9月8日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。2026年9月8日名列公司股东名册的股东有权出席并投票。委任代表表格及授权文件须最迟于大会召开前48小时送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东即使已提交委任代表表格，仍可亲身出席并投票。

根据《上市规则》第13.39(4)条，所有决议案将以投票表决方式进行。公司将按照相关规定公布表决结果。

截至公告日期，董事会成员包括执行董事许国伟博士、钟学勇先生，以及独立非执行董事陈诗敏女士、林至颖先生、许俊健先生。