2026年8月21日，江西金力永磁科技股份有限公司（06680，下称“金力永磁”）公告披露，其第四届董事会第十六次会议已于2026年8月20日在内蒙古自治区包头市召开，8名董事全部出席。会议审议并通过8项议案，核心内容如下： 1. 半年度业绩与报告 董事会审议通过《2026年半年度报告及摘要》和《2026年半年度业绩》的议案。董事会确认报告编制、审议程序合规，内容真实、准确、完整。相关文件已刊登于巨潮资讯网。 2. 2026年半年度利润分配预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本（扣除回购专用证券账户及已回购未注销股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行送股及资本公积转增。本议案尚待公司2026年第二次临时股东大会审议。 3. 拟注册发行不超过3亿元银行间债券市场非金融企业债务融资工具 公司计划采用统一注册模式，向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币3亿元（含3亿元），可一次性或分期发行。董事会认为，该举措有助于降低融资成本并满足业务发展资金需求。 4. 制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 为规范相关信息披露，公司通过了上述制度，全文已刊登于巨潮资讯网。 5. 变更1.15亿美元H股可转换债券募集资金用途 公司调整募集资金使用计划： – 偿还债务额度由1,000万美元调整为1,600万美元； – 回购H股额度由7,600万美元调整为6,100万美元； – 采购设备维持1,250万美元； – 原材料采购额度由1,250万美元增加至2,150万美元； – 支付营运开支维持400万美元。 该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 6. 人事变动 因工作安排，张潇辞任联席公司秘书、香港联交所授权代表及相关法律程序文件代理人。公司聘任张天元接任上述职务，变更自董事会审议通过之日起生效。 7. 申请注册“香港交易所联讯通” 董事会批准公司申请注册香港交易所联讯通平台，并授权董事长蔡报贵签署相关文件。 8. 召开2026年第二次临时股东大会 为审议上述需股东大会决议的事项，公司拟召开2026年第二次临时股东大会。具体召开时间与安排将另行公告。
会议所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
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