兰谷股份（08072）8月13日公告，公司拟于2026年9月15日11时在香港湾仔告士打道39号夏愨大厦11楼1101–04室召开股东周年大会，审议并酌情通过六项普通决议，主要内容如下：
1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。
2. 个别重选退任董事，并授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事酬金。
3. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度之独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事於“有关期间”内一般及无条件发行及配发股份的授权，额度不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%，并规定该授权包括但不限于供股、因行使购股权、以股代息及可转换证券转换等情形下的股份发行。
5. 授予董事於“有关期间”内一般及无条件回购股份的授权，额度不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，批准将该回购股份数额（不超过已发行股份10%）计入发行授予额度，相当于把董事可发行股份的一般授权额外扩大至最高已发行股份总数的10%。
会议相关时间安排： • 股东如欲出席大会并投票，须于2026年9月9日16时30分前，向公司香港股份过户登记分处递交过户文件。 • 股份过户登记册将于2026年9月10日至2026年9月15日（包括首尾两日）暂停办理过户手续。 • 委任代表表格须最迟于2026年9月13日11时前送达股份过户登记分处。
若于大会当日悬挂八号或以上热带气旋警告、超强台风引致的“极端情况”或黑色暴雨警告并生效，会议将顺延至下一个香港上午八时至十一时期间无相关警告的营业日举行，时间及地点不变。
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