招商银行董事会通过三项议案 17名董事全票赞成

2026年9月29日，招商银行股份有限公司（03968，以下简称“招商银行”）发布公告称，第十三届董事会第二十次会议以书面传签方式召开，17名董事全部出席，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》相关规定。会议审议并全票通过三项议案，具体如下：

一、聘任谢艳华先生为证券事务代表 1. 董事会同意聘任谢艳华为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。 2. 原证券事务代表夏样芳因工作变动不再担任相关职务，并已确认与董事会无不同意见，亦无其他事项需提请股东和债权人注意。

二、申请香港交易所联讯通注册及授权 1. 公司将申请注册香港交易及结算所有限公司联讯通账户，并接受其条款及细则。 2. 董事会授权公司秘书彭家文担任“联讯通发行人管理员”，全权负责联讯通账户的注册、使用及维护等事宜。

三、通过招商银行重大事项决策相关制度 董事会审议并通过了公司重大事项决策相关制度，以进一步规范公司重大经营决策流程。

本次会议所有议案均获17票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会对夏样芳先生任职期间的贡献表示感谢。

公告显示，招商银行现任执行董事为王小青、钟德胜；股东董事（非执行董事）10名；独立非执行董事6名。