新威工程集团（08616）股东周年大会全票通过全部议案

新威工程集团（08616）9月11日召开股东周年大会，会议就2026年6月26日刊发的股东周年大会通告所列全部8项议案进行表决。根据公司公告，现场由卓佳证券登记有限公司担任监票人，所有议案均获出席股东以100%赞成票通过，其中第1至第7项为普通决议案，第8项为特别决议案。具体情况如下：

1. 审议通过截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司独立核数师，并授权董事会厘订其酬金； 3. 分别重选曹美婷女士及何家杰先生为独立非执行董事； 4. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度董事酬金； 5. 授予董事会一般授权，配发及发行不超过股东周年大会日期已发行股份总数20%的股份； 6. 授予董事会一般授权，回购不超过股东周年大会日期已发行股份总数10%的股份； 7. 将上述第5项发行授权按第6项回购股份数额相应扩充； 8. 特别决议案通过修订现行第二份经修订及重列之组织章程大纲及细则，并采纳新的第三份经修订及重列之组织章程大纲及细则。

本次股东周年大会的投票股份总数为750,020,000股，占现场及委任代表投票股份的100%。会议当日公司已发行股份总数为1,000,000,000股。公告同时披露，公司董事会全体成员——执行董事林嘉荣先生、汪佩仪女士，以及独立非执行董事曹美婷女士、何家杰先生、吴冠云先生——均亲自出席了会议。

根据表决结果，所有普通及特别决议案已正式获通过。公司表示，相关决议案的全文已刊载于2026年6月26日发布的股东周年大会通告中。