中信股份（00267）附属公司中信重工第六届董事会第二十五次会议通过两项议案

中信股份（00267）附属公司中信重工机械股份有限公司（上海证券交易所股票代码：601608）于2026年9月29日在河南省洛阳市召开第六届董事会第二十五次会议。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。\n\n会议审议并一致通过两项议案：\n1. 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》——增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员；调整后该委员会成员为武汉琦、曹晖、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。\n\n2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》——董事会批准公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。\n\n本次会议的决议已于2026年9月30日对外披露。