现恒建筑控股有限公司（01500）7月20日披露股东周年大会通告，会议定于2026年9月11日17时30分假座香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行。董事会将提请股东审议以下主要事项：
1. 省览及接纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重新委任毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
3. 重选林志雄先生及莫锦嫦女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。
4. 授权董事会在有关期间内发行、配发及处置数量不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份；相关期间为自决议案通过之日起至下届股东周年大会结束或法定期限届满，或授权被股东大会撤销或更改之日，以较早者为准。
5. 授权董事会在上述同一期间内回购股份，回购数量上限为公司于决议案通过当日已发行股份总数10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，进一步扩大发行授权，允许董事会将因行使回购授权而获回购股份的10%额度计入可发行股份范围。
为厘定股东出席大会及投票资格，公司将于2026年9月8日至2026年9月11日（包括首尾两日）暂停办理股份过户；股东须于2026年9月7日16时30分前将过户文件送达卓佳证券登记有限公司。股份过户登记册将于2026年9月11日关闭，届时名列股东名册的股东有权出席并投票。
董事会现由执行董事刘伯文、郑荣昌及关洁心，以及独立非执行董事梁梓坚、林志雄和莫锦嫦组成。
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