上谕集团控股有限公司（01633）9月30日公告称，自2026年10月1日起，公司董事会及高管层将进行多项人事调整，涵盖执行董事、独立非执行董事、董事会委员会成员及公司秘书等关键岗位。以下为公告主要内容：
1. 执行董事及管理层变动 – 陈立纬先生辞任执行董事、董事会主席及授权代表。 – 陈立銓先生、陈千莹女士辞任执行董事。 – 梁莹女士获委任为执行董事兼董事会主席，年薪酬为30万港元。 – 陈一方先生获委任为执行董事、行政总裁、提名委员会主席、薪酬委员会成员及授权代表，年薪酬为60万港元。
2. 独立非执行董事变动 – 郑志洪先生、李汉雄先生及黄业光先生辞任独立非执行董事，并同时辞去其在审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的相关职务。 – 袁慧敏女士、张嬋女士及叶剑荣先生获委任为独立非执行董事。三人每年将分别领取6万港元董事袍金。
3. 董事会下属委员会重组 – 审核委员会：袁慧敏女士出任主席，张嬋女士及叶剑荣先生为成员。 – 提名委员会：陈一方先生出任主席，张嬋女士及叶剑荣先生为成员。 – 薪酬委员会：叶剑荣先生出任主席，陈一方先生及袁慧敏女士为成员。
4. 公司秘书及授权代表调整 – 黄敬森先生辞任公司秘书及授权代表。 – 陆志成先生获委任为公司秘书及授权代表；陈一方先生担任另一名授权代表。
公告显示，所有辞任董事均确认与董事会无意见分歧，亦无其他需通知股东及联交所的事项。
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